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五位男子非法持有、買賣他人信用卡在谷城獲刑

來源:網絡 媒體:武漢網 人氣: 發(fā)布時間:2020-03-26 01:16:54
摘要:目前,電信詐騙、洗錢犯罪等現(xiàn)象時有發(fā)生,很多犯罪團伙利用購買他人銀行卡轉移贓款。近日,就有遼寧、吉林等省的五位男子因非法持有、買賣他人信用卡被谷城縣法院分別判處有期徒刑。

原標題:請“管”好您的信用卡——五位男子非法持有、買賣他人信用卡在谷城獲刑

來源:襄陽晚報

見習記者王艷萍

五位男子非法持有、買賣他人信用卡在谷城獲刑(圖1)

資料圖片

目前,電信詐騙、洗錢犯罪等現(xiàn)象時有發(fā)生,很多犯罪團伙利用購買他人銀行卡轉移贓款。近日,就有遼寧、吉林等省的五位男子因非法持有、買賣他人信用卡被谷城縣法院分別判處有期徒刑。

“非法持有”他人自愿出售的信用卡

2016年9月的一天,出生于遼寧省丹東市的張旭(化名)在上網時,偶然翻閱到一條收購信用卡的消息,看到可以通過收購信用卡獲利,急于賺錢的他趕緊同商家洽談協(xié)商,雙方達成買賣協(xié)議后,張旭就在網上發(fā)布一些收購信用卡的信息。

很快,遼寧省的袁某、鄭某、胡某以及吉林省的龍某等人應約,這條非法收購信用卡的買賣鏈就這樣形成了。之后幾個月,他們先后通過手機微信、支付寶等方式收購他人信用卡賣給張旭,張旭再將這些信用卡賣給上家以賺取差價。

谷城一男子被騙非法持卡者落網

谷城縣某鎮(zhèn)居民吳某為方便出行,貸款購得一輛車,去年4月13日,吳某看了還貸的日期,就給辦理車貸的某租賃公司的工作人員打電話,打算還車貸。

工作人員給吳某提供了一個電話號碼,讓吳某聯(lián)系還車貸的事宜,隨后,吳某打通了這個電話,與對方取得聯(lián)系后,在其提示下,先后給對方的兩個賬號匯款13萬元。打款后,吳某向該租賃公司核實,該公司稱沒有收到還款,吳某發(fā)現(xiàn)被騙遂報案。

公安機關通過技術手段查詢得知,吳某被騙的錢到賬后,被分成二級卡在海南省的銀行網點取現(xiàn),二級卡的提供人均為張旭。谷城警方遂對其展開抓捕行動,去年七八月間,公安機關將張旭等人抓獲時,在他們五人身上均查獲有7至9張信用卡。

經查,張旭等人出售的信用卡已被不法分子用來實施詐騙和洗黑錢,同時,自2016年9月至2017年4月,張旭等人共買賣他人銀行卡數(shù)十張,獲利9.6萬元。

“管”好信用卡以免被他人用來犯罪

妨害信用卡管理罪,是指在信用卡的發(fā)行、使用等過程中,破壞信用卡管理秩序的行為,這個罪名中的信用卡,也包括我們平常使用的借記卡,也就是銀行卡。

這里的破壞信用卡管理秩序,依據(jù)法律規(guī)定,包括:出售、購買、為他人提供偽造的信用卡;明知是偽造的信用卡而持有、運輸;非法持有他人信用卡,使用虛假的身份證明騙領信用卡。其中,非法持有他人信用卡5張為數(shù)量較大,50張以上為數(shù)量巨大。

2018年1月5日,谷城縣檢察院以妨害信用卡管理罪對張旭等五人依法提起公訴,法院遂依法判處張旭等五人有期徒刑幾個月至一年多不等,各處罰金1萬元及以上不等,眾人違法所得予以追繳,非法持有的信用卡予以沒收。

檢察官提醒:不要隨意將卡借與他人使用,更不得隨意將卡出售給他人,否則不僅會對個人銀行信譽造成影響,還會被他人用來犯罪,甚至可能帶來牢獄之災。

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