民警正在清點繳獲的作案工具。 歐陽智慧 攝
通過網(wǎng)絡(luò)支付和話費充值卡密核銷變現(xiàn)等手段，為境外20家賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算達(dá)19.5億元(人民幣)。湖北保康警方25日通報，歷經(jīng)8個月縝密偵查和尋跡追蹤，打掉一個特大洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人26名，凍結(jié)涉賭資金8958萬余元。中新網(wǎng)襄陽5月25日電 (歐陽智慧 孫國釗) 2020年9月10日，保康縣公安局接上級指令：某支付平臺疑似為賭博網(wǎng)站提供洗錢服務(wù)。保康警方迅速成立“9·10”專案組展開調(diào)查，并很快摸清了該平臺的運行機制。 經(jīng)查，2020年4月以來，姜某在福建莆田伙同趙某、鐘某等人開辦支付平臺，姜某負(fù)責(zé)技術(shù)，鐘某負(fù)責(zé)聯(lián)系平臺注冊商戶，趙某負(fù)責(zé)招募“卡商”“碼商”，為境外賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算。 
犯罪嫌疑人被押解回保康。 歐陽智慧 攝
該支付平臺是一個聚合式資金結(jié)算平臺，無互聯(lián)網(wǎng)金融第三方支付許可證，服務(wù)器設(shè)在境外。在該平臺上，境外賭博網(wǎng)站在平臺注冊為商戶，并發(fā)出洗錢需求，其他大量持有銀行卡、身份證、電話卡“三件套”的“卡商”“碼商”團伙通，過該平臺接單，并實施“跑分”，將賭博資金通過交易后變成合法資金。 經(jīng)查證核實，該平臺共有注冊商戶20家，綁定提現(xiàn)銀行卡共79張，總交易額達(dá)19.5億元。 2020年10月起，專案組組織開展收網(wǎng)行動。截至目前，共打掉“跑分平臺”網(wǎng)站48個、關(guān)聯(lián)團伙5個，抓獲犯罪嫌疑人26名，查明并凍結(jié)涉賭資金8958.03萬元，凍結(jié)涉賭博、洗錢銀行卡3607張。 目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完) |
