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湖北保康警方打掉一洗錢團伙 涉案19.5億元

來源:網(wǎng)絡(luò) 媒體:武漢網(wǎng) 人氣: 發(fā)布時間:2021-05-25 16:38:04
摘要:通過網(wǎng)絡(luò)支付和話費充值卡密核銷變現(xiàn)等手段,為境外20家賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算達(dá)19.5億元(人民幣)。湖北保康警方25日通報,歷經(jīng)8個月縝密偵查和尋跡追蹤,打掉一個特大洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人26名,凍結(jié)涉賭資金8958萬余元。
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    民警正在清點繳獲的作案工具。 歐陽智慧 攝

  通過網(wǎng)絡(luò)支付和話費充值卡密核銷變現(xiàn)等手段,為境外20家賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算達(dá)19.5億元(人民幣)。湖北保康警方25日通報,歷經(jīng)8個月縝密偵查和尋跡追蹤,打掉一個特大洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人26名,凍結(jié)涉賭資金8958萬余元。中新網(wǎng)襄陽5月25日電 (歐陽智慧 孫國釗)

  2020年9月10日,保康縣公安局接上級指令:某支付平臺疑似為賭博網(wǎng)站提供洗錢服務(wù)。保康警方迅速成立“9·10”專案組展開調(diào)查,并很快摸清了該平臺的運行機制。

  經(jīng)查,2020年4月以來,姜某在福建莆田伙同趙某、鐘某等人開辦支付平臺,姜某負(fù)責(zé)技術(shù),鐘某負(fù)責(zé)聯(lián)系平臺注冊商戶,趙某負(fù)責(zé)招募“卡商”“碼商”,為境外賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算。

犯罪嫌疑人被押解回???歐陽智慧 攝
犯罪嫌疑人被押解回保康。 歐陽智慧 攝

  該支付平臺是一個聚合式資金結(jié)算平臺,無互聯(lián)網(wǎng)金融第三方支付許可證,服務(wù)器設(shè)在境外。在該平臺上,境外賭博網(wǎng)站在平臺注冊為商戶,并發(fā)出洗錢需求,其他大量持有銀行卡、身份證、電話卡“三件套”的“卡商”“碼商”團伙通,過該平臺接單,并實施“跑分”,將賭博資金通過交易后變成合法資金。

  經(jīng)查證核實,該平臺共有注冊商戶20家,綁定提現(xiàn)銀行卡共79張,總交易額達(dá)19.5億元。

  2020年10月起,專案組組織開展收網(wǎng)行動。截至目前,共打掉“跑分平臺”網(wǎng)站48個、關(guān)聯(lián)團伙5個,抓獲犯罪嫌疑人26名,查明并凍結(jié)涉賭資金8958.03萬元,凍結(jié)涉賭博、洗錢銀行卡3607張。

  目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)


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