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武漢新洲區(qū)的李女士將價值8萬余元的虛擬貨幣轉(zhuǎn)給了買家，但遲遲收不到對方支付的資金，再仔細(xì)一查看，支付寶轉(zhuǎn)賬截圖竟是假的，自己也被拉黑了。新洲警方接到報警后全力追查，趕赴上海、北京、廣東三地調(diào)查，成功抓獲犯罪嫌疑人陳某華，并全額追回了被騙虛擬貨幣。目前，犯罪嫌疑人陳某華已被依法提交檢察院申請批準(zhǔn)逮捕。在此，警方也提醒市民注意防范虛擬商品交易風(fēng)險。 網(wǎng)絡(luò)交易虛擬貨幣，收到偽造轉(zhuǎn)賬截圖 今年3月份，武漢市新洲區(qū)公安分局邾城街派出所接到市民李女士報警，稱其價值8萬余元的虛擬貨幣被騙。民警立即出警找到李女士，李女士告訴民警，前段時間她接觸到一種網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，在網(wǎng)絡(luò)平臺上交易可以賺取差價，她便和身邊的幾個朋友一起嘗試購買。沒玩幾天，就有一個昵稱叫“龍”的人通過微信跟她聯(lián)系，稱要以500元一枚的價格，買200枚虛擬貨幣。見對方出的價格高于當(dāng)時平臺的交易價400多元一枚，李女士欣然同意，她和幾個朋友一起湊足了200枚虛擬貨幣，通過網(wǎng)絡(luò)平臺交易到了“龍”提供的賬號。隨后，“龍”發(fā)過來一張10萬元的支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，但等了半個多小時，錢還沒有到賬，“龍”自稱收款有延遲。
“我們再仔細(xì)看這張支付寶截圖，發(fā)現(xiàn)這個截圖是對方偽造的。”可當(dāng)李女士再次聯(lián)系“龍”時，卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被拉黑。意識到自己被騙，李女士撥打了110報警。 縝密偵查撥開迷霧，層層交易有人賺差價 接到李女士報警，民警立即展開調(diào)查，在交易平臺上，收到李女士轉(zhuǎn)出的200枚虛擬貨幣的是一個昵稱叫“任務(wù)幫”的人，此人身在上海。“任務(wù)幫”到底跟此案有沒有關(guān)系？新洲區(qū)公安分局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作專班和邾城街派出所組成偵查專班。
專班民警出差第一站來到了上海，經(jīng)過幾天的查找，民警找到了外號叫“任務(wù)幫”的男子鄔某，鄔某告訴民警，他與一個外號叫“卡卡西”的人達(dá)成協(xié)議，以406元的價格，購買200枚虛擬貨幣。在收到虛擬貨幣后，鄔某將81200元錢轉(zhuǎn)入了“卡卡西”的銀行賬戶內(nèi)。后來李女士聯(lián)系鄔某，他才知道，虛擬貨幣是從李女士賬號轉(zhuǎn)過來的。 到底是誰騙走了李女士的虛擬貨幣呢？民警又出差北京，找到了“卡卡西”閆某，但卻稱自己只是一個轉(zhuǎn)手者，只是在這筆交易中賺取3400元的差價。 詐騙作案另有其人，民警赴粵抓獲嫌犯 閆某告訴民警，他在虛擬貨幣所在平臺認(rèn)識一個外號叫“龍”的人，“龍”稱自己有200枚虛擬貨幣，準(zhǔn)備以390元價格出手。在和“龍”交易的同時，閆某聯(lián)系了鄔某。案情逐漸清晰了，騙取受害人200個虛擬貨幣的就是這個叫“龍”的人。 通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，閆某轉(zhuǎn)出的錢被轉(zhuǎn)入到第三方平臺里，之后又轉(zhuǎn)入一個叫陳某華男子支付寶賬號里，而這筆錢就再沒有轉(zhuǎn)出過。民警懷疑陳某華具有重大作案嫌疑，專班民警顧不上休息連夜就趕到廣東河源，經(jīng)過連日摸排，終于找到陳某華的住處，通過七天的蹲守，成功將陳某華抓獲。
經(jīng)連夜突審，陳某華交代，自己因為信用卡賬單到期，沒有錢還款，便想通過以購買虛擬貨幣的名義搞點(diǎn)錢，以為網(wǎng)絡(luò)虛擬身份交易，別人找不到自己，沒想到還是被警察找到了。目前，200枚虛擬貨幣已經(jīng)如數(shù)追回，犯罪嫌疑人陳某華被依法刑事拘留。 民警提醒市民，理財有風(fēng)險，天上也沒有掉下來的餡餅，市民在理財時理性謹(jǐn)慎，不要貪圖便宜，以免遭受不必要的損失。 |
