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騙子以“公款消費(fèi)”為由致電高檔酒店，專點(diǎn)不知名高檔酒水，并指定酒水“供應(yīng)商”，致使六省市15名酒店老板被騙30多萬。這些被騙的錢款進(jìn)入到13張銀行卡中，最終均通過武漢市新洲區(qū)一家賓館的POS機(jī)套現(xiàn)。武漢新洲警方日前宣布，經(jīng)過兩個多月的跨地區(qū)偵查，成功打掉一個涉嫌洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4人，破獲6省市15起電信詐騙案。 POS機(jī)異常交易引關(guān)注 去年12月底，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心接到某科技金融公司通報，稱以武漢某賓館名義辦理的POS機(jī)交易狀態(tài)異常，有洗錢嫌疑。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該P(yáng)OS機(jī)登記戶名為武漢市新洲區(qū)陽邏某賓館，12月初才辦理，20多天的時間里，先后有13張銀行卡在此POS機(jī)上刷卡消費(fèi)，涉案金額20余萬元。隨后，該案指定由新洲區(qū)公安分局偵辦。 新洲區(qū)公安分局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作專班民警調(diào)取了該P(yáng)OS機(jī)終端信息，信息顯示該P(yáng)OS機(jī)雖然登記戶主為某賓館，但實(shí)際開戶人為咸寧籍男子楊某，楊某既非該賓館負(fù)責(zé)人，也未在該賓館工作。 同時，專班民警還發(fā)現(xiàn)，在該P(yáng)OS機(jī)上刷卡交易的13張銀行卡，涉及廣東、內(nèi)蒙古、上海、貴州、云南、陜西等六省市警方偵辦的電信詐騙案件15起，涉案金額達(dá)30余萬元。 民警斷定，該P(yáng)OS機(jī)實(shí)際使用人涉嫌充當(dāng)“車手”，幫助電信詐騙團(tuán)伙洗錢。 縝密偵查鎖定作案團(tuán)伙 隨即，新洲區(qū)公安分局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作專班安排民警出差，調(diào)查電信詐騙情況。調(diào)取六省市相關(guān)案件情況，民警發(fā)現(xiàn)，15起案件被騙人均為當(dāng)?shù)馗邫n酒店負(fù)責(zé)人。 案發(fā)前，被騙人均先接到一個陌生來電，對方自稱是附近部隊、消防隊的工作人員，稱其近期有重大招待活動，需要連續(xù)多日在該酒店用餐，但要求備足不知名的高檔酒水。在酒店問及貨源時，便提供供應(yīng)商聯(lián)系方式。被騙人與供應(yīng)商聯(lián)系，均被告知需先付款再發(fā)貨，但支付匯款后，對方卻失去了聯(lián)系。被騙人轉(zhuǎn)款賬號，與在POS機(jī)異常消費(fèi)的賬號基本一致。 在偵查中，專班民警發(fā)現(xiàn)，該P(yáng)OS機(jī)的實(shí)際使用人并非楊某，而是仙桃籍男子劉某華，消費(fèi)后的資金，多是在武漢硚口區(qū)、仙桃等地銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。調(diào)看取款銀行監(jiān)控視頻，民警還鎖定了另外兩名團(tuán)伙成員仙桃籍男子劉某軍、荊州籍男子張某。 至此，一個以劉某華為首的電信詐騙“車手”團(tuán)伙浮出水面，其中劉某華負(fù)責(zé)聯(lián)系，并安排取現(xiàn)事宜；楊某、劉某軍、張某則負(fù)責(zé)提供銀行卡，并到銀行取現(xiàn)，然后，再將現(xiàn)金存入劉某華的銀行卡內(nèi)。 嫌犯知道資金來路不正 2月中旬，專班民警準(zhǔn)備收網(wǎng)時，卻發(fā)現(xiàn)劉某華等人分別返回仙桃、咸寧、荊州。“應(yīng)該是回家過年了”，工作專班研究案情后決定，先按兵不動，待他們返回武漢再實(shí)施抓捕，以免打草驚蛇。 3月16日，專班民警獲悉，劉某華等人即將返回武漢，研究后決定收網(wǎng)，并制定了周密的抓捕方案。3月19日，劉某華等4人全部返回武漢，抓捕時機(jī)成熟，專班民警立即兵分4路，分頭實(shí)施抓捕。至20日晚7時許，劉某華等4人陸續(xù)被抓獲。 據(jù)劉某華交代，一直無業(yè)的他染上的賭博的惡習(xí)，在賭博時，聽說利用POS機(jī)套錢取現(xiàn)，賺錢很快，于是糾結(jié)楊某等人，假冒武漢某賓館名義申辦POS機(jī)，然后再消費(fèi)套現(xiàn)，僅一個月，便有不當(dāng)?shù)美?萬余元。盡管知道這些錢來路不正，但在巨大利益面前，他選擇了鋌而走險。 目前，劉某華等4人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理之中。 |
